ОТЧЁТ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОКБ «ААЛАМ»

5 апреля 2018 года, в 14:00 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ «Аалам» по адресу: г. Бишкек, ул. Шопокова 89. Кворум собрания составил 76,3182 % и собрание было правомочно принимать решения по всем вопросам, вынесенных на повестку дня.

В собрании зарегистрировались 34 акционера, в том числе и представители акционеров с общим количеством голосов 268 703.

Общее количество размещённых ОАО «ОКБ «Аалам»голосующих   акций общества составляет 352 270 шт., привилегированных акций - 2 793шт. Стоимость при выпуске 15 сом.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии по предложению Председателя собрания:

Волыгину Е.Н.   
Аттаеву    Ф.Б.
Баранову С.В.
Яковлеву И.С.

1. Утверждение отчет Правления ОАО «ОКБ «Аалам» за 2017 год.

1. Утверждение отчета Совета директоров ОАО «ОКБ «Аалам» за 2017 год.

1. Утверждение заключения ЗАО аудиторско-консультационной фирмы «Кыргызаудит» за 2017 год.

1. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ «Аалам» за 2017 год.

1.  Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей/убытков в 2017 году, распределение прибыли по итогам деятельности.

1. Приведение в соответствие с законодательством КР «Устава ОАО «ОКБ «Аалам».

1. Утверждение внесения изменений в «Кодекс корпоративного управления ОАО «ОКБ «Аалам».

1. Утверждение внесения изменений в «Положение о Совете директоров ОАО «ОКБ «Аалам».

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кузина Андрея Александровича
Новикова Сергея Михайловича
Табалдыева Султанбека Раимбековича

1. Утверждение избрания аудиторской организации ОАО «ОКБ «Аалам» и размеры оплаты услуг аудитора.

1. Принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов за 2017 год.

1. Утверждение годового бюджета на 2018 год.

1. Утверждение смет вознаграждения и компенсации членам Совета директорв на 2018 год.

1. Утверждение смет вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии на 2018 год.

Отчёт правления ОАО «ОКБ «Аалам» за 2017год:

Доходная часть бюджета в 2017 году составила 61 605 000 сом, при плане 58 100 000 сом, (106%).

Объем работ по статье «договоры и заказы» сформировался в размере 765 000 сом. Фактический объем выполнения составил 778 000 сом. Все также продолжаются разработки, пытаются наладить производство по изготовлению трансзвукового турбинного смесителя (ТТС) в большем объеме, но пока не удается их реализовать по независящим причинам. Эта работа продолжиться в будущем, если все сложится благополучно и этот вид деятельности останется в ОКБ.

Аренда 

В этой статье также положительные показатели. Планирование аренды в 2017 году было поделено на два подразделения (КЦ1 и КЦ2). Так по КЦ1 план на год был установлен в размере 33 280 000 сом, фактическое выполнение составило 33 867 000 сом (102 %).

             По КЦ2 выполнение составило в размере 18 500 000 сом, при плане 18 000 000 сом (103%).

Реализация имущества и товаров

План – 422 000 сом.

Факт – 638 000 сом (150%)

Доход от дивидендов и депозитов

План на год – 1 100 000 сом.

Фактическое получение – 2 350 000 сом.

Успешное выполнение запланированных объемов произошло благодаря хорошей работе отдела мониторинга финансов, и размещения временно свободных денежных средств в финансово-кредитных учреждениях.

Доход от предоставления имущества в аренду

Доход составил 52 413 000 сом или 86 % от общей суммы доходов. Рост по сравнению с прошлым периодом составил 2,9 млн. сом.

Балансовая прибыль

План – 24 737 000 сом.

Факт – 30 495 000 сом.

В рассматриваемом периоде была совершена крупная сделка на 9 млн. сом, что составляет 15% балансовой стоимости.

Чистая прибыль ОАО «ОКБ «Аалам»на1 января 2018 годасоставила 27 656 000 сом, которая увеличилась по сравнению с прошлым годом на 19%.

Собственный капитал ОАО «ОКБ «Аалам» на 1 января 2018 года составил 56 822 800 сом.

Кредиторская задолженностьна 1 января 2018 года составляет сумму 7 348 000 сом. Эта задолженность возникла в результате текущей деятельности и просроченной не является.

Дебиторская задолженность на 1 января 2018 года составляет сумму 1 433 000 сом. Эта задолженность является текущей и реальна к возмещению.

Выплата дивидендов составляет 77 сом на одну простую и привилегированную акцию.  

              Расходы

План – 33 366 000 сом.

Факт – 31 110 000 сом (93%).

Административные расходы

План – 26 972 000 сом

Факт – 23 455 000 сом (87%).