Отчет годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»

27 апреля 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Электрические станции» по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу 326.

            Кворум собрания составил 93,67% и собрание было правомочно принимать решения по вопросам, вынесенных на повестку дня.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

            Омурзакова Айназик – председатель комиссии, представитель ОсОО «Фондрегистр»

            Койчуманов А.Б.- член счетной комиссии

            Ахматкулова Д.Т. – член счетной комиссии

            Айыпова Э.. – член счетной комиссии

            Молдокеев Э.Ж. - член счетной комиссии

            Джамакеевва А.Дж.- член счетной комиссии

            Нусубалиев С.Т. - член счетной комиссии

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

            Согласно докладу генерального директора ОАО «Электрические станции» выработка электроэнергии в 2017 году составила 15 151,4 млн. кВтч, план был выполнен на 97,1%. Вследствие высокого притока воды в 2017 году большая часть электроэнергии поступила от ГЭС. А выработка теплоэнергии в 2017 году составила 2 192,0 тыс.Гкал.

            Полезный отпуск в 2017 году составил 14 876,1 млн.кВтч. Экспорт электроэнергии в 2017 году составил 1212,9 млн. кВтч.

            За 2017 год компанией был получен доход в размере 10 523,0 млн. сом. Их них:

- доходы от электроэнергии 9 146,6млн. сом.

- доходы от регулирования частоты 139,4 млн. сом

- доходы от теплоэнергии 1069,4 млн. сом

- доходы от подпиточной воды 167,7 млн. сом

            Доход увеличился вследствие увеличения тарифов с 60,01 тыйын до 61, 49 тыйын/кВтч. Расходы компании за 2017 год составил 11 163,4 млн.сом.

            Дебиторская задолженность составила 2 912,1 млн. сом (выросла по отношению к 2015 году на13,3%), кредиторская задолженность составила 3 177,2 млн. сом (снизилась на -36,3%).

            По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электрические станции» за 2017 год получена чистая прибыль в размере 3 874,1 млн. сом. При этом в 2015 году балансовый убыток составлял – 3 979,2 млн. сом.

            Ключевыми проблемами ОАО «Электрические станции является:

-рост затрат в связи с высоким уровнем износа оборудования;

-отсутствие резерва мощности;

-тарифы на электро и теплоэнергию ниже себестоимости производства;

-сложность проведения государственных закупок;

            Решение принято.

3. Утвердить заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг Аудит».

По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность представляет достоверные данные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

            Решение принято.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

            Ревизионной комиссией за отчетный период были проведены ряд проверок и даны рекомендации по улучшения деятельности Общества. Возникшие в ходе проверки замечания были вовремя устранены работниками Общества.

            Решение принято.

5. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2017 год.

            Доходная часть бюджета за 2017 год выполнена на 98%. Фактические расходы составили 9,1 млрд. сом. В результате сложился профицит бюджета на сумму 1,4 млрд. сом.

            Решение принято.

6. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2017 год.

            Активы компании на 2017 год составили 42 371 млн. сом, обязательства компании сложились на уровне 42 147 млн. сом.

            Решение принято.

7. Утвердить порядок распределения прибыли по итогам 2017 года.

            Вследствие того, что полученная прибыль компании является номинальной и у компании имеются убытки прошлых лет было принято решение не выплачивать дивиденды в 2017 году.

            Решение принято.

8. Утвердить отчет «О годовом бюджете Общества на 2018 год»

            Бюджет Общества был сформирован по тарифам предыдущего периода на основании договоренностей с ГАРТЭК о неизменности тарифов в отчетном периоде.

            Решение принято

9. Утвердить независимого аудитора Общества на 2018 год и размера оплаты услуг аудитора.

            Решение не принято. (оставлено без рассмотрения)

10. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

            Решение принято.

11. Утвердить внесение изменений и дополнений в Положение «О совете директоров Общества».

            Решение принято

12. Избрать в состав Совет Директоров Общества.

Садыков Нурлан Маткасымович,

Токольдошев Нурбек Канатбекович,

Козубаев Эралы Имаилович

            Решение не принято

13. Утвердить Положение «О Генеральной Дирекции Общества» .

            Решение принято

14. Избрать Ревизионную комиссию Общества

Айталиев Тилек Анаркулович,

Джакыпов Дамир Майрамбекович,

Абылаев Аскат Муратович

            Решение принято