Отчет годового общего собрания акционеров
ОАО «Дос-Кредобанк»

28 марта 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Дос-Кредобанк» по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй.92. Кворум собрания составил более 85,5%  и собрание было правомочно принимать решения по всем вопросам, вынесенных на повестку дня.
Присутствовало: 18 акционеров и представители, что составляет 447 173 акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    Утвержден состав счетной комиссии по предложению Председателя собрания.
 
2.    Утвержден отчет Совета директоров о проделанной работе за 2017 год.
В течение отчетного года Совет директоров осуществлял постоянный контроль над деятельностью исполнительного органа – Правления, путем проведения очередных и внеочередных заседаний Совета. Всего в 2017 году было проведено 43 заседания (11 очных и 32 заочных).
Совокупные активы превысили 2,5 млрд. сом, кредитный портфель 1,2 млрд. сом, итоговая прибыль составила 25,5 млн. сом.

3.    Утвержден отчет Правления о деятельности Банка за 2017 год.
По итогам 2017 года суммарные активы Банка составили 2 596 766 тыс. сом (рост за год составил 26% или 539 094 тыс. сом). Средняя доходность активов за год составила 1%, средняя доходность капитала 5,5%. За 2017 год банк получил совокупного дохода на сумму 426 904 тыс. сом, увеличившись в сравнении с предыдущим годом на 11,2% или 43 023 тыс. сом.

4.    Утвержден баланс, Отчет о прибылях и убытках Банка за 2017 год.

5.    Утвержден Отчет о выполнении бизнес-плана Банка за 2017 год
Выполнение плана по:
- активам – 118%
- кредитный портфель – 103%
- депозитная база – 117%
- непроцентные доходы – 116%

6.    Утвержден Бизнес-план Банка за 2018 год.
Наибольшую долю активов занимает КП – 45% или 958 473 тыс. сом. Выполнение запланированного показателя составило 89%.

7.     Утвержден порядок распределения прибыли: по выбору акционера – наличными либо переводом на покупку дополнительного выпуска акций.

8.    Увеличение количества обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк», утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций в связи с требованиями НБКР об уставном капитале банков:
Принято решение о доп эмиссии акций – до 600 млн сом по цене 1000 сом.

9.    Внесение изменений в Устав ОАО «Доскредобанк.

10.    Утверждение заключение внешнего аудитора.

11.    Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
Решение об избрании компании «Бейкер Тилли Бишкек»


ОсОО ФК «СЕНТИ»
Ташыбеков М.Т.