Отчет годового общего собрания акционеров

ОАО «Кыргызтелеком»

20 апреля 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кыргызтелеком» по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 96. Кворум собрания составил более 90,5% и собрание было правомочно принимать решения по вопросам, вынесенных на повестку дня.

Присутствовало: 69 акционеров и представители, что составляет более 95 000 000 (девяносто миллионов) акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 Утвержден состав счетной комиссии в следующем составе по предложению Председателя собрания из сотрудников компании и представителя ОсОО «Телесат» Кованова Александра Васильевича.

1. Утвержден отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызтелеком» за 2016 год. Компания в минувшем году продолжила устойчивый рост в высокотехнологичных сегментах, развивая услуги широкополосного доступа в Интернет и передачи данных, интерактивного телевидения, организации сетей VPN, а также дополнительных услуг связи. Компания сохранила лидерство на традиционных рынках местной и международной связи. Доход из-за курсовой разницы составили 114 млн. сом.
2. Утвержден отчет независимого аудитора «Марка Аудит».
3. Утверждено заключение ревизионной комиссии.

Ревизионной комиссией была подтверждена достоверность представленных данных.

1.  Утверждено решение об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров (2.186 млн сом) и Ревизионной комиссии (1,673 млн сом) за 2016 год.

Предусмотренный бюджет потрачен на 86% - экономия 306 тыс и 250 тыс сом.

1. Утвержден отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2016 год. Доход 1,8 млрд сом, 80% дохода – интернет, тел связь, 100 млн сом – доход от сдачи в аренду помещений, расходы 1,77 млрд сом.
2. Утвержден отчет о годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2016 год.

Выполнение бюджета – 87%, резерв на сомнительные счета 150 млн сом, чистая прибыль 237 млн сом (146 млн сом без учета дочерних предприятий), ущерб/ хищения 80 млн сом.

1. Утвержден порядок распределения прибыли за 2016 год: чистая прибыль 237 млн сом, 25% идет на выплату дивидендов т.е. 59,3 млн. сом – 0,56 сом на акцию.
2. Утвержден отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2016 год.

С 2016 года Отдел Внутреннего аудита переходит под управление СД

1. Утверждена смета расходов на содержание членов Совета директоров Общества на 2017 год.
2. Утверждение сметы расходов на содержание членов ревизионной комиссии на 2017 год
3. Утвержден годовой бюджет Общества на 2017 год: 1,95 млрд сом
4. Утверждено решение о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии.
5. Избраны членами ревизионной комиссии: Кусеинов Туратбек Акматович, Курманов Тимур Аманатович.