Отчет годового общего собрания акционеров

ОАО «Бишкексут»

26 апреля 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Бишкексут» по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 12а. Кворум собрания составил более 90,5% и собрание было правомочно принимать решения по вопросам, вынесенных на повестку дня.

Присутствовало: 69 акционеров и представители, что составляет более 95 000 000 (девяносто миллионов) акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утвержден отчет Генерального Директора  Конова Д.В. о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бишкексут» за 2017 год. Объем произведенной продукции ОАО «Бишкексут» за 2017 год составил 21 773 тонн, объем реализованной продукции ОАО «Бишкексут» за 2017 год составил, 27 414,4 тонн. В 2017 году по плану капитальных вложений были выполнены девять проектов на сумму 719 тыс. $ USD. За 2017 год силами транспортной службы было вывезено 5794 тонн.
2. Утвержден отчет о финансовом положении (Баланс) на 31 декабря 2017 года. Долгосрочные активы - 549, 549.6 сом, краткосрочные активы - 3, 089, 858.2 сом, капитал – 615,770.2 сом, долгосрочные обязательства – 13,623.3 сом, краткосрочные обязательства- 3, 010, 014.3. Итого  обязательства и капитал- 3,639,407.8 сом.
3. Утвержден отчет о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. Валовая прибыль – 516, 453.8 сом, итого доходы/(расходы) от прочей операционной деятельности- 5, 322.2 сом, итого операционные расходы - 340, 283.8, прибыль/(убыток) от операционной деятельности – 170, 847.8, итого доходы /(расходы) от неоперационной деятельности -99, 404.0, итого совокупный доход – 62, 119.1. Прибыль на акцию, сом – 21.1.
4. Утвержден годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2018 год.
5. Утверждено заключение независимых аудиторов ЗАО «В.Якобс – Аудит».
6. Утверждено заключение ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут».
7. Избраны членами Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут»: Ляскевич Павел Валентинович, Миненко Вероника Александровна, Адайбекова Лейла Кенжебулатовна.
8. Избраны членами Совета директоров ОАО «Бишкексут»: Михайлов Максим Викторович, Кудрявцев Антон Викторович, Трифонов Алексей Анатольевич, Кременцов Владислав Валерьевич, Кашин Александр Борисович.
9. Утверждено количество и персональный состав Счетной комиссии.
10. Утверждена аудиторская организация ОАО «Бишкексут» - ЗАО «В.Якобс-Аудит» и размер оплаты слуг аудиторской организации в 399 тыс.сом.
11. Утвержден размер дивидендов : 21.1 сом на одну акцию, и дата выплаты: 28 мая 10:00 часов.