ЗАО "Центральный депозитарий" согласно п. 5.1. Договора на депозитарное обслуживание сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Транснациональная корпорация Дастан"

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2020г., в 14:00 ч.

Регистрация акционеров: с 13:00 часов до 14:00 часов.

День списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2020 года.

Адрес: КР, г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 36.

Повестка дня:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии.

2. Об отчете Правления ОАО "ТНК Дастан" об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

3. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО "ТНК Дастан" за 2019 год.

4. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО "ТНК Дастан" за 2019 год.

5. О заключении независимого аудитора.

6. О заключении Ревизора.

7. О порядке распределения прибыли ОАО "ТНК Дастан" за 2019 год.

8. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за 2019 год.

9. Об отчете Совета директоров ОАО "ТНК Дастан" о своей работе за 2019 год.

10. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2019 год и выплате бонуса по чистой прибыли Совету директоров.

11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ТНК Дастан".

12. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ТНК Дастан".

13. О внесении изменений и дополнений в положение о Ревизоре ОАО "ТНК Дастан".

14. Об утверждении Положения о бюджетировании ОАО "ТНК Дастан".

15. О прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО "ТНК Дастан".

16. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТНК Дастан".

17. О прекращении полномочий Ревизора ОАО "ТНК Дастан".

18. Об избрании Ревизора ОАО "ТНК Дастан".

19. О смете расходов на содержании Совета директоров на 2020 год.

20. О смете расходов на содержание Ревизора на 2020 год.

21. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.

22. О годовом бюджете ОАО "ТНК Дастан" на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при  подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться у секретаря Общества. Справки по телефону: 91-64-13