24 апреля 2019 года состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «ЦУМ Айчурек» по адресу: г. Бишкек пр. Чуй 155.

Кворум собрания составил 92,64%, и собрание было правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Утвержден состав счетной комиссии:

Кованов А.В. - председатель счетной комиссии, представитель ЗАО "Телесат"

Касымбаева И.Д.

Безлепкина Т.Ф.

2. Утвержден отчет Генерального директора, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2018 год

Основные моменты: Прошедший год можно охарактеризовать как год улучшения внешнего облика торгового здания и продолжения модернизации здания и прилегающей территории.

Ремонт фасадов на 58 млн. сомов. Установка панорамных LED-экранов обошлась в 42 176 305 сомов. Сдача этих экранов в аренду увеличит доходы общества на 7 000 000 сомов. Установка вывески с логотипом «ЦУМ» обошлась в 767 648 сомов. Установка автоматических входных дверей вместе с эвакуационными дверями обошлись в сумму 5 477 450 сомов.

Произошла продажа земельного участка площадью 70 кв. м. на сумму 3 млн. сомов.

Резервный фонд на данный момент составляет 58 415 780 сомов.

На выплату дивидендов предложено направить сумму в размере 19 336 930 сомов, дивиденд на одну простую и привилегированную акцию составит 5 сомов.

Активы общества на конец 2018 года составляли 1 594,48 млн. сомов. Обязательства общества на конец 2018 года составляли 157,83 млн. сомов, собственный капитал компании составил 1 436,66 млн. сомов. Чистая прибыль за 2018 год составила 182,142 млн. сомов.

3.  Утвержден годовой бюджет Общества на 2019 год.

Согласно проекта бюджета на 2019 год, ОАО «ЦУМ Айчурек» планирует получить доход от управляющей компании в размере 96 000 000 сом и 7 000 000 сомов от аренды экранов, при этом расходы составят – 93 153 000 сом.

4. О порядке выплаты и размере дивидендов за 2018 год.

Было принято решение направить на выплату дивидендов 19 336 930 сомов, а это по 5 сомов на одну простую/привилегированную акцию.

Выплата дивидендов будет производиться с 03 июня 2019 года в отделе ЗАО «БТА Банк», находящийся на 1 этаже здания ЦУМ «Айчурек» по заранее написанным заявлениям акционеров.

5.  Утвержден размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета Директоров за 2018 год.

Было принято решение направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров 60 000 сомов, по 20 000 сомов каждому.

6. Внесены изменения в Устав Общества.

Было принято решение изменить пункт в Уставе Общества гласящий о максимальном размере Резервного Фонда – не более 10% от Чистой прибыли. Теперь размер Резервного Фонда должен быть не менее 2% от Чистой прибыли.

7. Избран Ревизор Общества

 Ревизором общества избрана Болотбекова Айнура Бейшенбековна.

8. Утверждена аудиторская организация на 2019 год и размер оплаты услуг аудиторской организации.

Было принято решение избрать аудитором общества – ЗАО «В.Якобс Аудит», размер оплаты услуг составит 150 000 сомов.