29 марта 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан» по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54. Кворум собрания составил 98%, собрание было правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии в следующем составе по предложению Председателя собрания в составе:

Тентимишева Гульнара Мысановна – представитель ОсОО «Реестродержатель Медина»;

Атакеева Бермет – специалист Отдела по  правому обеспечению ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»;

Жумабекова Чынар Толомушевна – главный специалист Управления контроля и отчетности ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке.

2. Утверждение отчета Совета директоров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» за 2018 год.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке.

3. Утверждение отчета об исполнении финансового плана и годовых результатов деятельности ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан» за 2018 год.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке.

4. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности ОАО "Коммерческий Банк Кыргызстан» за 2018 год.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке.

5. Утверждение финансового плана Банка на 2019 год.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке.

6. Об уменьшении количества обращаемых акций Банка путем их аннулирования, в связи с размещением меньшего количества акций, чем было принято решением годового общего собрания акционеров Банка от 30 марта 2018 года.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке.

7. Утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2015 год.

Решение не принято, большинство голосов были против. Советом директоров было предложено направить 100% от чистой прибыли на дополнительный выпуск акций ради увеличения капитала и уверенного выполнения нормативного коэффициента, требуемого НБКР - «Буфер капитала».

8. Об увеличении количества обращаемых акций, утверждение порядка выпуска и размещения акций.

Решение не принято, большинство голосов были против. (см. предыдущий пункт)

9. Об избрании членов Шариатского совета ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке. Членами Шариатского совета ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» избраны:

• Мырзаибраимов Самаган Абдыразакович
• Осмоналиева Арзыкан Абыловна
• Калимуллина Мадина Эмировна

10. Об избрании Председателя Шариатского Совета ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке. Председателем Шариатского совета ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» избран Мырзаибраимов Самаган Абдыразакович.

11. Об утверждении размеров вознаграждения членам Шариатского Совета ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке. Размер вознаграждения для Мырзаибраимова С.А. составит 10 000 сомов ежемесячно, для Осмоналиевой А.А. составит 7 500 сомов ежемесячно, для Калимуллиной М.Э. предназначается разовая оплата вознаграждения по результатам деятельности за 2019 год.

12. Избрание внешнего аудитора ОсОО «Ernst&Young» на 2019 год, для проведения аудита деятельности ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке. Размер вознаграждения составит 67 200 долларов США без учета налогов.

13. Утверждение Устава ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» в новой редакции и проведение государственной перерегистрации в органах юстиции Кыргызской Республики.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке. Добавлены правки относительно внедрения Исламского окна.

14. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов по предложенной формулировке. Добавлены правки относительно внедрения Исламского окна.

15. Разное.