26 апреля 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Бишкексут» по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 12а. Кворум собрания составил более 96% и собрание было правомочно принимать решения по вопросам, вынесенных на повестку дня.

Присутствовало: 25 акционеров и представителей акционеров, что составляет 2 846 997 (два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот девяносто семь) акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утвержден состав счетной комиссии в лице:
   1. Кудряшова Любовь Сергеевна, инженер-технолог
   2. Нуржанова Нуска Нуржановна, бухгалтер
   3. Мегер Валерия Александровна, представитель ОсОО «СККР Реестр»
2.  Утвержден отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бишкексут» за 2018 год. Отчет прилагается.
3. Утвержден отчет о финансовом положении (годового баланса) и отчета о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2018 год. Отчеты прилагаются.
4. Утвержден годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2019 год. Документ прилагается.
5. Утверждено заключение ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут». Заключение прилагается.
6. Утверждено заключение независимых аудиторов ЗАО «В.Якобс – Аудит». Заключение прилагается.
7. Утвержден размер и дата выплаты дивидендов за 2018 год. Принято решение выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 96,77 сом (девяносто шесть сомов семьдесят семь тыйынов) на одну простую акцию. Форма выплаты дивидендов денежная. Место выплаты дивидендов: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 12а. Датой начала выплаты дивидендов назначить 27 мая 2019 года. Дивиденды выплачиваются в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера Общества. Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 26 марта 2019 года.
8. Избраны членами Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут»: Волкова Наталия Борисовна – финансовый контролер БУКЦА ООО «ПепсиКо Холдингс», Миненко Вероника Александровна – финансовый контролер ТОО «Вим-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы», Адайбекова Лейла Кенжебулатовна – Менеджер внутреннего контроля ЦА ТОО «Вим-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы».
9. Избраны членами Совета директоров ОАО «Бишкексут»: Михайлов Максим Викторович - генеральный директор АО «Вимм-Билль-Данн», Трифонов Алексей Анатольевич – старший финансовый менеджер Центральной Азии ТОО «Вим-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы», Кременцов Владислав Валерьевич – юрист ТОО «Вим-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы», Кашин Александр Борисович – директор по маркетингу СНГ ООО «ПепсиКо Холдингс», Корзун Татьяна Викторовна – старший юрист ООО «ПепсиКо Холдингс».
10. Утверждена аудиторская организация ОАО «Бишкексут» на 2019 год - ОсОО «КПМГ Бишкек». Утвержден размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США без учета НДС.