ЗАО «Центральный депозитарий» согласно п. 5.1. Договора на депозитарное обслуживание сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Апросах»

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2020 г., в 10-00 ч.

День списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 10 июня 2020 года.

Регистрация акционеров: в 09-00 часов

Адрес: КР., г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 88, актовый зал (2 этаж проходной)

День списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 15 апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. Выборы состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета директора Общества «О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год».
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам работы за 2019 год.
4. Утверждение отчета Ревизора Общества за 2019 год.
5. Утверждение порядка покрытия убытков Общества за 2019 год.
6. Утверждение годового бюджета Общества за 2020 год.
7. Выборы внешнего Аудитора Общества и установление Аудитору вознаграждения.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
10. Выборы нового состава Совета директоров.
11. О совершении крупной сделки.

В случае невозможности Вашего участия в работе собрания, Вы можете передать право голоса своему уполномоченному лицу по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства КР.

Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров надлежаще оформленную доверенность.