ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О составе счетной комиссии.

2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2019 год.

3. О заключении независимого аудитора.

4. О заключении Ревизионной комиссии.

5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2019 год.

6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО «МАМ» за 2019 год.

7. О годовом балансе счете прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2019 год.

8. О порядке распределения прибыли ОАО «МАМ» за 2019 год, размера и порядка выплаты дивидендов за 2019 год.

9. Об отчете Совета директоров ОАО «МАМ» о своей работе за 2019 год.

10. Об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса из чистой прибыли.

11. О плановых ключевых показателях эффективности на 2020 год.

12. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2020 год.

13. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2020 год.

14. О годовом бюджете ОАО «МАМ» на 2020 год.

15. О прекращении полномочий членов Совета директоров.

16. Об избрании членов Совета директоров.

17. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.

18. О ликвидации Иссык-Кульского филиала ОАО «МАМ».

19. О ликвидации Бишкекского филиала ОАО «МАМ».

20. О внесении изменений в Устав ОАО «МАМ».

21. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «МАМ».

22. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО «МАМ».

23. О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения Правлению ОАО «МАМ».

 

Днем списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, установить 05 июня 2020 года.

С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться:

  • в ОсОО «Реестродержатель Медина» по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 40, кабинет 336, тел. (0312) 900-642, 900-643, (0-555 95-45-62, 0-772 300-372)
  • и у секретаря ОАО «МАМ» тел. (0312) 69-30-32

Акционеры могут проголосовать следующим образом:

  • распечатать бюллетени с официального сайта ОАО «МАМ» www.airport.kg (главная страница,http://www.airport.kg/about/shareholders-meeting)  и проголосовать в присутствии нотариуса
  • у реестродержателя с 06 июля по 21 июля (21 июля до 16.00 часов) 2020 года.

Просим Вас бюллетени предоставить или отправить по почте по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса д. 40, каб. 336 до 16.00 часов 21 июля 2020 года.

Бюллетени, предоставленные позднее указанного срока, будут считаться не действительными, и не будут участвовать в определении кворума и подведении итогов голосования.

Подсчет кворума и результатов голосования по предоставленным бюллетеням начнется в 14.00 часов 22 июля 2020 года.

Примечание: Если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности принять решение, Вы можете передать право голоса своему уполномоченному представителю по доверенности. Доверенное лицо обязано предоставить доверенность.

13.07.2020 15:28
Поделиться:

Читайте также: